اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: لایحه مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو به مجلس اعاده شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، رسیدگی به لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز…

مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.