قانون مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی تاکید کرد: در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و…

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع شد.

نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس آغاز شد.

معاون اول رئیس جمهور امروز آئین‌ نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

لعیا جنیدی گفت : دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند .

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.