دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی…
-
-
همتی تصریح کرد؛
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک…
-
دلایل محدودیت تراکنش های بانکی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی به تشریح دلایل محدودیت تراکنش های بانکی پرداخت.
-
دژپسند در دیدار با سفرای اروپایی و آسیایی:
اقدامات ایران در اجرای توافقات با FATF کاملاً گسترده بوده است
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (FATF) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است.
-
رونمایی از نرم افزار فیدا در بانک دی
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
-
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تراکنش های سامانه های بین بانکی
از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد…
-
اقدامات بانک ملی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
-
مسدود شدن حساب های حقیقی فاقد کد ملی
مجلس تصویب کرد، حساب‌های بانکی حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود .
-
سردار وحیدی:
یکی از استراتژی های دشمن تبلیغ در خصوص فساد سیستمی است
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: یکی از استراتژی های دشمن تبلیغ در خصوص فساد سیستمی و تبدیل آن به بهانه ای برای تحریم…
-
اسرائیل عضو FATF شد
وزیر دادگستری اسرائیل امروز اعلام کرد: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.