قاسمی:

تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.

در مدت 6 روز

"FATF" در تلاش است تا نام ایران از لیست سیاه خارج شود

نشست گروه ویژه اقدام مالی "FATF" از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن…

لاریجانی:

دولایحه پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال…

با حضور مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره و عامل بانک سینا صورت گرفت:

رونمایی از خدمات جدید بانک سینا در حوزه بانکداری الکترونیک

در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه…

در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام شد؛

مغایرت لایحه اصلاح قانون پولشویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص…

رسانه های عراقی خبر دادند؛

خروج بغداد از لیست سیاه FATF

رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا؛

ضرورت مقابله با کارشکنی‌های آمریکا به تصویب رسید

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبات در زمینه مدیریت واردات، حمایت از بازار…

مبارزه با پولشویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251

تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.

پوتین سند مبارزه با پولشویی را امضا کرد

رئیس جمهوری روسیه سند مربوط به اقدامات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف رسیدن به سطح…

سردار زاهدیان:

شبکه‌های مافیایی امنیت جهانی را به خطر انداخته‌اند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در دیدار با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور ایتالیا گفت: شبکه‌های مافیایی امنیت…