نتایج جستجو :
-
اظهارات نقوی حسینی در خصوص سخنان اژهای در فراکسیون ولایی
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در توضیح جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: نمایندگان در این جلسه بر لزوم…
-
اظهارات قاسمی در خصوص بازتاب اظهارات ظریف در زمینه پولشویی
سخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه نگاهی آسیبشناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات…
-
"FATF" در تلاش است تا نام ایران از لیست سیاه خارج شود
نشست گروه ویژه اقدام مالی "FATF" از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن…
-
شناسایی یک باند پولشویی در استان گلستان
رئیسکل دادگستری گلستان گفت اعلام کرد با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
-
دولایحه پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال…
-
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر ابلاغ شد
بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
-
فعالان بخش خصوصی سربازان اقتصادی کشور هستند/ هزینه بدنامی ترامپ به نفع ماست
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی، سربازان اصلی اقتصادی کشور و موتور محرک توسعه کشور به خصوص اقتصاد…
-
شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» توسط قوه قضائیه تشکیل می شود
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.
-
دایره شمول قانون مبارزه با پولشویی فقط درون کشور است
وزیر اقتصاد و دارایی عدم تناسب جرم و مجازاتها را یکی از دلایل اصلی ارائه لایحه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و یادآور…
-
بازداشت یک تبعه ایرانی به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران/ «علی صدر هاشمی نژاد» بازداشت شد
دادستانی آمریکا از دستگیری یک تبعه ایرانی به اتهام آنچه دور زدن تحریمها علیه ایران خوانده شده است، خبر داد.